13.08.2025 19:03
Kripto para madenciliği şirketi HashFlare'in kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, 577 milyon dolarlık büyük çaplı bir Ponzi şemasını düzenlemekle suçlu bulunduktan sonra daha fazla hapis cezasından kurtuldular. On altı aylık tutukluluktan sonra, Seattle Federal Mahkemesi hakimi tarafından verilen ceza, hapis cezası yerine mevcut cezaevi süresini tamamlamalarıyla sonuçlandı.
Salı günü Yargıç Robert Lasnik tarafından verilen karar, ek cezaları da içeriyordu. Her iki kurucuya da 25.000 dolar para cezası ve Estonya'daki memleketlerinde gözetim altında yerine getirilecek 360 saatlik kamu hizmeti yükümlülüğü verildi. Ancak bu müsamahakâr karar tartışmasız değil.
Adalet Bakanlığı, kararı temyiz edip etmeyeceğini değerlendiriyor. Savcılar başlangıçta hem Potapenko hem de Turõgin için on yıl hapis cezası istemiş, bu da nihayetinde verilen mevcut ceza süresiyle büyük bir tezat oluşturuyordu. Sanıklar ise tutukluluk sürelerinin yeterli bir ceza olduğunu savunmuştu. Tutuklamaları Kasım 2022'de Estonya'da gerçekleşmiş ve Mayıs 2024'te ABD'ye iade edilerek resmi olarak dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etmişlerdi.
Bu dava, Seattle mahkemesi tarafından şimdiye kadar yürütülen en büyük dolandırıcılık davası olarak kabul ediliyor. Savcılar, daha ağır bir ceza talebinde bulunurken şemaya dahil olan ölçeği vurgulayarak, çok sayıda mağdur olduğunu belirttiler. Ancak Yargıç Lasnik, savunmanın yaklaşık 440.000 dolandırılmış müşterinin, Şubat ayında yapılan plea anlaşmasının bir parçası olarak 400 milyon dolardan fazla varlığın müsaderesine bakıldığında önemli mali kayıplar yaşamadığı iddiasına ikna olmuş gibiydi. Ayrıca savunma, başlangıçta 487 milyon dolar yatırım yapan 390.000 müşterinin daha sonra toplam 2,3 milyar dolar çektiğini belirtti.
Savcılar, HashFlare'i 2015 ile 2019 yılları arasında faaliyet gösteren klasik bir Ponzi şeması olarak nitelendirdiler. Şirketin madencilik kapasitesini ve yatırımcı getirilerini yanlış göstermek için üretilmiş kontrol panelleri kullanmak da dahil olmak üzere yanıltıcı uygulamalar yoluyla 577 milyon dolardan fazla satış gerçekleştirdiğini iddia ettiler. Verilerin bu kasıtlı manipülasyonu, HashFlare kurucularına karşı yürütülen davada merkezi bir rol oynadı.
